Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное общее собрание акционеров.
2.2Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров - “05” мая 2023 г.
Место проведения - 416425, Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Оля, ул. Чкалова, д.29
Время проведения: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:45
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16:40
Время открытия общего собрания: 16:15
Время начала подсчета голосов: 16:45
Время закрытия общего собрания: 17:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций) – 10 000 именных обыкновенных акций.
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук) – нет.
Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук) - нет
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосование (штук) – 10 000 именных обыкновенных акций.
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:
Число лиц, зарегистриро¬ванных для участия в общем собрании акционеров – 2 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук) – 10 000 именных обыкновенных акций по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Вопрос. 1
Вопрос, поставленный на голосование – Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
2. Вопрос. 2
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
3. Вопрос. 3
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
4. Вопрос. 4
Вопрос, поставленный на голосование - О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
5. Вопрос. 5
Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Совета директоров Общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 50 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 50 000 штук или 100%.
6. Вопрос. 6
Вопрос, поставленный на голосование - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
7. Вопрос. 7
Вопрос, поставленный на голосование – Утверждение Аудитора Общества
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) – 10 000 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 10 000 штук или 100%.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1. Избрать Председательствующим собрания Пашаева Д.Э., секретарем собрания – Нестерец А.Е.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Утвердить годовой отчёт общества за 2022 год.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 1000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 3. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Распределить прибыль ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года следующим образом: Чистую прибыль (убыток) ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года к распределению, всего - 2025 тыс.руб. Дивиденды по акциям ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на развитие.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров Общества: Аубекеров А.Ж., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
Количество поданных голосов:
Аубекеров А.Ж. -«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций,
Нестерец А.Е. -«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций,
Поляков А.П. -«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций,
Ткачев С.А. . -«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций,
Степанова О.А. -«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Сафарова Ольга Александровна, Гетьман Татьяна Владимировна, Ватунская Татьяна Александровна.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 7. Утвердить аудитором общества ООО «Финсервис» ИНН 7743348947, ОРНЗ 12006327058 Аудиторская Ассоциация Содружество.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 10 000 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Избрать Председательствующим собрания Пашаева Д.Э., секретарем собрания – Нестерец А.Е.
Вопрос 2. Утвердить годовой отчёт общества за 2022 год.
Вопрос 3. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 4. Распределить прибыль ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года следующим образом: Чистую прибыль (убыток) ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года к распределению, всего - 2025 тыс.руб. Дивиденды по акциям ПАО «Первая Стивидорная Компания» по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на развитие.
Вопрос 5. Избрать Совет директоров общества.
Аубекеров А.Ж., Нестерец А.Е., Поляков А.П., Ткачев С.А., Степанова О.А.
Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Сафарова Ольга Александровна, Гетьман Татьяна Владимировна, Ватунская Татьяна Александровна
Вопрос 7. Утвердить аудитором общества ООО "Финсервис" ИНН 7743348947, ОРНЗ 12006327058 Аудиторская Ассоциация Содружество.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.05.2023 г., б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.К. Тосунов
3.2. Дата 10.05.2023г.